虛擬資產業者注意！ 金管會將啟動金檢
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近期虛擬資產業者涉嫌洗錢、欺騙案件層見疊出，金管會要有動作了！金管會搜檢局副局長郭文龍1日透露表現，估計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力放置於本年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、進攻資恐、反兵器散佈落實執行情形、消費者珍愛和防制詐騙辦法等。
顆粒螺紋型保險套郭文龍指出，檢查局自2023年度已按照VASP業者的營運範圍和風險凹凸排定對業者進行洗錢防制、沖擊資恐等專案搜檢，截至去年底已累計完成查抄10家，並於近日至爆出疑似欺騙洗錢的幣想科技搜檢，後續要查抄的家數還有12家。
由於截至今年3月底，總計有21家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者申請登記，郭文龍暗示，查抄局會以這21家為查抄對象，但客歲已查抄的10家業者中，有2家未挂號，再排除本年已檢查的幣想科技，預計還有12家被列為後續的金檢對象，將視人力排程，力拼放置在本年度查抄計畫中。
本文出自: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250501003660-260410
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